Zabezpiecz swoją firmę
przed ryzykiem sankcji
i utratą reputacji
Rosnąca liczba sankcji międzynarodowych sprawia, że każda niezweryfikowana współpraca może narazić przedsiębiorstwo na poważne konsekwencje prawne i finansowe. Zgodnie z polską „ustawą sankcyjną” z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz ustawą AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), przedsiębiorcy są zobowiązani do sprawdzania, czy ich kontrahenci nie figurują na listach sankcyjnych.
Niestosowanie się do tych przepisów może skutkować karami do 20 mln zł i odpowiedzialnością karną w postaci pozbawienia wolności od 3 lat. Od listopada 2022 roku, naruszenie sankcji jest przestępstwem wpisanym do unijnego wykazu, co dodatkowo zwiększa ryzyko sankcji dla firm współpracujących z podmiotami objętymi restrykcjami.
Jedna, skonsolidowana platforma
do weryfikacji sankcji
Weryfikacja list sankcyjnych, szczególnie przy dużej liczbie kontrahentów jest czasochłonna i obarczona dużym ryzykiem błędu ludzkiego. A konsekwencje mogą być bardzo bolesne! Rozwiązaniem jest skorzystanie z gotowej platformy, która automatyzuje weryfikacje kontrahentów.
PRZESZUKIWANIE LIST
ZA POMOCĄ INTUICYJNEJ PRZEGLĄDARKI
POBIERANIE LIST
W WYBRANYM FORMACIE
INTEGRACJA Z DOWOLNYM SYSTEMEM DZIĘKI API
Unikaj kar i postaw na bezpieczną współpracę dzięki pełnej zgodności z przepisami AML i ustawą sankcyjną
DOSTĘPNE
LISTY SANKCYJNE
Polska lista osób i podmiotów objętych sankcjami
w związku z wojną w Ukrainie MSWiA
Lista stworzona na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (ONZ)
Lista sankcyjna Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zawiera osoby, podmioty i organizacje objęte sankcjami na podstawie rezolucji ONZ.
European Union Consolidated Financial Sanctions
List (EU)
Lista sankcji finansowych Unii Europejskiej. Obejmuje osoby, podmioty i organizacje objęte sankcjami w ramach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Lista ta jest częścią działań mających na celu zapobieganie finansowaniu terroryzmu, naruszaniu praw człowieka oraz destabilizacji międzynarodowej.
Consolidated list of financial sanctions targets in the UK (Office of Financial Sanctions Implementation HMT)
Lista sankcji finansowych obowiązująca w Wielkiej Brytanii. Jest prowadzona przez Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), czyli urząd zajmujący się egzekwowaniem sankcji finansowych podlegających brytyjskiemu rządowi i jego polityce zagranicznej. Lista obejmuje osoby fizyczne, firmy, organizacje i państwa objęte sankcjami finansowymi.
OFAC Specially Designated Nationals List (SDN List)
Lista sankcyjna prowadzona przez Office of Foreign Assets Control (OFAC), czyli Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA. Lista obejmuje osoby fizyczne, firmy, organizacje i rządy, które zostały uznane za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej lub gospodarki USA.
KOLEJNE WKRÓTCE!
Kim jesteśmy?
Formalnie jesteśmy częścią spółki DahliaMatic - lidera w systemach klasy ERP na polskim rynku - należącej do Grupy Asseco Poland. Jednak nasz zespół od kilkunastu lat wdraża autorski system dedykowany obsłudze procesów zakupowych Carthena. To własnie podczas codziennej pracy z zespołami działów zakupu zrozumieliśmy jak dużym obciążeniem dla firm jest bieżąca weryfikacja list sankcyjnych, szczególnie w firmach o dużej skali działania. W odpowiedzi na te potrzeby zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy Weryfikator Sankcji - dedykowaną aplikację, która usprawnia ten proces.
