Zabezpiecz swoją firmę
przed ryzykiem sankcji
i utratą reputacji
Rosnąca liczba sankcji międzynarodowych sprawia, że każda niezweryfikowana współpraca może narazić przedsiębiorstwo na poważne konsekwencje prawne i finansowe. Zgodnie z polską „ustawą sankcyjną” z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz ustawą AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), przedsiębiorcy są zobowiązani do sprawdzania, czy ich kontrahenci nie figurują na listach sankcyjnych.
Niestosowanie się do tych przepisów może skutkować karami do 20 mln zł i odpowiedzialnością karną w postaci pozbawienia wolności od 3 lat. Od listopada 2022 roku, naruszenie sankcji jest przestępstwem wpisanym do unijnego wykazu, co dodatkowo zwiększa ryzyko sankcji dla firm współpracujących z podmiotami objętymi restrykcjami.
Jedna, skonsolidowana platforma
do weryfikacji sankcji
Weryfikacja list sankcyjnych, szczególnie przy dużej liczbie kontrahentów jest czasochłonna i obarczona dużym ryzykiem błędu ludzkiego. A konsekwencje mogą być bardzo bolesne! Rozwiązaniem jest skorzystanie z gotowej platformy, która automatyzuje weryfikacje kontrahentów.
PRZESZUKIWANIE LIST
ZA POMOCĄ INTUICYJNEJ PRZEGLĄDARKI
POBIERANIE LIST
W WYBRANYM FORMACIE
INTEGRACJA Z DOWOLNYM SYSTEMEM DZIĘKI API
Unikaj kar i postaw na bezpieczną współpracę dzięki pełnej zgodności z przepisami AML i ustawą sankcyjną
DOSTĘPNE
LISTY SANKCYJNE
Polska lista osób i podmiotów objętych sankcjami
w związku z wojną w Ukrainie MSWiA
Lista stworzona na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (ONZ)
Lista sankcyjna Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zawiera osoby, podmioty i organizacje objęte sankcjami na podstawie rezolucji ONZ.
European Union Consolidated Financial Sanctions
List (EU)
Lista sankcji finansowych Unii Europejskiej. Obejmuje osoby, podmioty i organizacje objęte sankcjami w ramach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Lista ta jest częścią działań mających na celu zapobieganie finansowaniu terroryzmu, naruszaniu praw człowieka oraz destabilizacji międzynarodowej.
Consolidated list of financial sanctions targets in the UK (Office of Financial Sanctions Implementation HMT)
Lista sankcji finansowych obowiązująca w Wielkiej Brytanii. Jest prowadzona przez Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), czyli urząd zajmujący się egzekwowaniem sankcji finansowych podlegających brytyjskiemu rządowi i jego polityce zagranicznej. Lista obejmuje osoby fizyczne, firmy, organizacje i państwa objęte sankcjami finansowymi.
OFAC Specially Designated Nationals List (SDN List)
Lista sankcyjna prowadzona przez Office of Foreign Assets Control (OFAC), czyli Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA. Lista obejmuje osoby fizyczne, firmy, organizacje i rządy, które zostały uznane za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej lub gospodarki USA.
KOLEJNE WKRÓTCE!
Kim jesteśmy?
Formalnie jesteśmy częścią spółki DahliaMatic - lidera w systemach klasy ERP na polskim rynku - należącej do Grupy Asseco Poland. Jednak nasz zespół od kilkunastu lat wdraża autorski system dedykowany obsłudze procesów zakupowych Carthena. To własnie podczas codziennej pracy z zespołami działów zakupu zrozumieliśmy jak dużym obciążeniem dla firm jest bieżąca weryfikacja list sankcyjnych, szczególnie w firmach o dużej skali działania. W odpowiedzi na te potrzeby zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy Weryfikator Sankcji - dedykowaną aplikację, która usprawnia ten proces.
-
Czym są listy sankcyjne?Listy sankcji to zestawienia, na których znajdują się osoby, organizacje oraz rządy, na które zostały nałożone pewne określone zakazy i ograniczenia. Przykłady działalności podmiotów, które umieszczane są na listach sankcyjnych: Finansowanie terroryzmu, handel bronią, łamanie praw człowieka.
-
Jaki jest cel list sankcyjnych?Celem list sankcyjnych jest zakazanie lub ograniczenie współpracy z podmiotami oraz osobami podejrzanymi o udział w nielegalnych działaniach.
-
Jakie są podstawy prawne sankcji?W Polsce kluczowe znaczenie ma tzw. ustawa sankcyjna z dnia 13 kwietnia 2022 r., która nakłada na firmy obowiązek weryfikacji swoich aktualnych i przyszłych kontrahentów pod kątem występowania na listach sankcyjnych, zwłaszcza w związku z agresją na Ukrainę oraz ochroną bezpieczeństwa narodowego. Dodatkowo, w ramach walki z przestępczością finansową i finansowaniem terroryzmu obowiązuje ustawa AML z 1 marca 2018 r. Nakłada ona szereg obowiązków, których celem jest przeciwdziałanie procederom prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Na szczeblu unijnym podstawą prawną są m.in. rozporządzenia Rady UE nr 765/2006, 269/2014 oraz 833/2014, które przewidują podobne zasady stosowania krajowych sankcji, jak w przypadku sankcji nałożonych z poziomu Unii Europejskiej.
-
Jakie są kary za nieprzestrzeganie zasad określonych w polskiej ustawie sankcyjnej?Kary finansowe dla przedsiębiorców Polskie organy karno-skarbowe mogą nałożyć administracyjną karę pieniężną w wysokości do 20 milionów złotych na firmę, która zignoruje obowiązki wynikające z ustawy sankcyjnej. Odpowiedzialność karna osób decyzyjnych Osoby odpowiedzialne za zawarcie niedozwolonej transakcji mogą być objęte odpowiedzialnością karną, w tym karą pozbawienia wolności od 3 lat wzwyż. Naruszenie sankcji jako przestępstwo Od listopada 2022 roku nieprzestrzeganie sankcji uznawane jest za przestępstwo wpisane do unijnego wykazu, co oznacza jeszcze dotkliwsze konsekwencje dla podmiotów łamiących obowiązujące przepisy.
-
Ile jest podmiotów na listach sankcyjnych?Ponad 20 000. Liczba podmiotów na listach sankcyjnych stale rośnie. Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała, że grono podmiotów objętych sankcjami znacząco się poszerzyło. Na listach sankcyjnych znajdują się znane przedsiębiorstwa jak np. Gazprom, GO Sport czy Kaspersky Lab.
-
Czy mogę przetestować serwis przed zakupem?Poza możliwością spotkania się z nami na sesję demo, podczas której zaprezentujemy wszystkie możliwości narzędzia masz możliwość wykupienia dostępu próbnego z 50% rabatem.
-
Jak często aktualizowane są listy sankcyjne?Listy sankcyjne są weryfikowane i uaktualniane codziennie, abyś zawsze miał pewność, że korzystasz z najnowszych danych. Jest to kluczowe przy rosnącej liczbie sankcji i częstych zmianach w wykazach.
-
W jaki sposób mogę wyszukiwać podmioty w bazie?Nasz system oferuje rozbudowaną wyszukiwarkę z filtrami (nazwa, alias, numery identyfikacyjne). Możesz też pobierać dane w wybranym formacie i przeszukiwać je bezpośrednio w Twoim systemie.
-
Czy możliwa jest integracja z moim systemem ERP/CRM?Tak. Udostępniamy API, które pozwala na automatyczne pobieranie danych o podmiotach i weryfikację sankcji w Twoich istniejących procesach. Dzięki temu weryfikacja może odbywać się w tle, bezpośrednio w Twoich narzędziach.
-
Czy wasz serwis obejmuje wyłącznie polskie listy sankcyjne?Nie. Oprócz polskiej listy sankcji MSWiA, nasza platforma gromadzi również listy ONZ, UE, Wielkiej Brytanii (OFSI), USA (OFAC) i inne międzynarodowe wykazy. Dzięki temu jednym kliknięciem sprawdzasz podmiot w wielu źródłach jednocześnie.
-
Czy moje dane i dane kontrahentów są bezpieczne?Tak. Przykładamy szczególną wagę do ochrony danych, stosując odpowiednie procedury bezpieczeństwa i szyfrowania. Nasze rozwiązanie spełnia wymogi RODO oraz pozostałych przepisów o ochronie danych osobowych.
-
Czy mogę w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z usługi lub ją rozszerzyć?Oczywiście. Możesz zmieniać zakres usług w zależności od potrzeb Twojej firmy, a w razie konieczności zrezygnować bez dodatkowych zobowiązań.